Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Оренбургская обл., г.Оренбург ул.Кавказская д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601716403
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611001656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02888-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5611001656/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав совета директоров общества - 5 (пять) членов совета директоров общества.
В голосовании приняло участие - 5 (пять) членов совета директоров общества.
Кворум для проведения решения имеется. Заседание правомочно. Решение принято единогласно членами совета директоров общества, принявшими участие в заседании совета директоров общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов для избрания в состав совета директоров общества.
2. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества.
"За" - 5 голосов.
"Против" 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры в совет директоров общества:
1. Андреев Игорь Сергеевич;
2. Шеина Ульяна Анатольевна;
3. Бехтерев Игорь Викторович;
4. Шеин Михаил Иванович;
5. Фалькова Светлана Степановна.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры в ревизионную комиссию общества:
1. Шестакова Ирина Николаевна;
2. Денисова Ольга Геннадьевна;
3. Плитникова Екатерина Александровна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "29" января 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "29" января 2024 г., протокол №1.
2.5. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-02-88-р, дата государственной регистрации – «05» июня 2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"
__________________ Андреев И.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.01.2024г. М.П.